Este martes 18 de septiembre se pudo conocer, por medio de un comunicado, que la Junta Estatal de Valores de Texas tomó medidas contra 3 ICOs y proyectos Blockchain por considerarlas ofertas engañosas y fraudulentas para los inversores.
Según lo expresado en el comunicado, los reguladores financieros tomaron acciones contra las empresas Coins Miner Investment Ltd. , una agencia de inversiones en criptomonedas que está ubicada en Rusia; DGBK Ltd. , una especie de «banco» digital que cuenta con un sistema anti-hackeo para criptomonedas y por último a Ultimate Assets LLC , una criptomoneda que está proponiendo la creación de un sistema de divisas.
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Caso contra Coins Miner Investment Ltd.
Las autoridades de actuaron contra Coins Miner al descubrier que están solicitando fondos a residentes del estado de Texas mientras se hacían pasar por una empresa británica vinculada con los Estados Unidos, cuando la realidad es que son una empresa que opera en Volgogrado, Rusia
Para lograr esta falsificación, Coins Miner elaboraba correos falsos simulando provenir que del Exchange Coinbase, que como sabemos es uno de los Exchanges más importantes del mundo y es una empresa que está ubicada legalmente en San Francisco, Estados Unidos. Además de esta falsa vinculación, la empresa de Coins Miner hace innumerables aseveraciones falsas y fraudulentas para convencer a los inversores.
Los correos enviados a los inversores está preparado para que sean redirigidos al sitio web de Coins Miner. En este sitio web continúan las mentiras, entre ellas hay un vídeo especializado que hizo Fortune para criptomonedas con el logo de la compañía superpuesto. También presentaban imágenes en las que mostraban sus supuestas oficinas al mundo con expertos desarrolladores que trabajaban en ellas, todo resultaba ser una mentira bien elaborada.
Caso contra DGBK Ltd.
El proyecto DigitalBank está situado en Belice y están planteando un proyecto de seguridad para el respaldo de criptomonedas por medio de un Monedero Virtual de máxima seguridad y para financiar el desarrollo estaban planteando la creación de una ICO.
En la ICO en cuestión ofrecían a los inversores tanto acciones de la compañía como tokens. En las ofertas prometen que la inversión que se haga en este proyecto tendrá un supuesto retorno de 1900%.
En la página web del proyecto utilizan un vídeo del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el que este habla sobre los avances de la tecnología y de la encriptación. Los desarrolladores utilizan dicho vídeo para decir que Obama visionaba el éxito de un proyecto como el que ofrece DGBK.
Los reguladores explican que el proyecto no menciona información relevante para los inversores. En concreto, no explican quiénes son los supuestos expertos en seguridad cibernética que trabajarán en el proyecto ni tampoco mencionan cual es la supuesta institución financiera importante que les está respaldando.
Caso contra Ultimate Assets LLC.
Ultimate Assets está ubicada en Arlington, Massachusetts y ofrecía a los ciudadanos de Texas la posibilidad de firmar contratos de inversión en los que se hablaban de ganancias de 1×10 en cuestión de 3 semanas. Ofrecían un supuesto stop de emergencia en el que se decía que habría un reembolso en el caso de que la inversión no generará ningún tipo de ganancia.
Los reguladores investigaron la compañía y se dieron cuenta que la supuesta dirección que presentaba la empresa no existía y que la empresa era totalmente falsa. Además descubrieron que la supuesta empresa no reflejaba permisos para vender inversiones o valores.
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